p> Постанова Уряду РФ від 07.04.2004 р. № 186 "Питання Федеральної служби з фінансовому моніторингу ". p> Постанова Уряду РФ від 23.06.2004 р. № 307 "Про затвердження Положення про Федеральній службі з фінансового моніторингу ". p> Вказівка ​​Банку Росії № 1485-У від 9 серпня 2004 В«Про вимоги до підготовки і навчання кадрів в кредитних організаціях В»
Положення центральний банк РФ В«Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів і вигодонабувачів з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму 19 серпня 2004 N 262-П
Положення Банку Росії № 262-П від 19 серпня 2004 року В«Про ідентифікацію кредитними організаціями та вигодонабувачів з метою протидії легалізації (Відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "
Наказ Федеральної служби з фінансового моніторингу від 13.04.2005 р. № 54 "Про затвердження Положення про міжрегіональні управліннях Федеральної служби з фінансового моніторингу "
В«Боротьба з відмиванням грошей: міжнародний досвід та уроки для Росії ", матеріал Фонду "Бюро економічного аналізу". Вересень 2000
В«Боротьба з відмиванням капіталів і фінансуванням міжнародного тероризму В»Банківське справу. справу. 2003. N 7. - С. 45-47
В«Стягнення боргів і кримінал. В»Скобликов П.А. М., 1999. p> В«Організована злочинність В»2. М., 1996, С. 29. p> В«Бізнес і політикаВ» Одинцов А.А. В«Кримінальна конкуренція в РосіїВ» 1997, № 6, С.16-25. p> В«Фінанси і кредитВ» № 26 (Липень 2007) Ярликів С.Ю. В«Банківський моніторинг операцій, пов'язаних з легалізацією злочинних доходів »»
В«Фінанси і кредитВ» № 11 (Березень 2008 року) Ярликів С.Ю. В«Історія і причини виникнення нового напрямки в банківській діяльності: Протидія легалізації злочинних доходів В»
В«Матеріали Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей В»1990р. p> Сайт: # "#"> # "#"> # "1.files/image001.gif">
В
