несу, для інвестування в легальну економіку. Відповідно деяка частина доходів, що підлягає інвестуванню в легальні підприємства і розміщенню на міжнародних фінансових ринках, потребує відмиванні (Легалізації). p> На початку 80-х років у США з'явився термін "відмивання грошей", який позначав процес перетворення В«чорнихВ» грошей в зовнішньо "білі" гроші, тобто ті, які мають законне пояснення свого походження. Тому деякі кримінологічні визначення апелюють до визначення Президентської комісією США з організованої злочинності, яке свідчить, що "відмивання грошей - процес, за допомогою якого ховається існування, незаконне походження або незаконне використання доходів і потім ці доходи маскуються так, що здається мають легальне джерело ".
Фахівцям добре відомі принципи побудови державного фінансового контролю, який зазвичай він включає наступні три рівні:
- збір і обробка інформації про всі фінансові операції, що вимагають підвищеної уваги (Новітні інформаційні технології це дозволяють);
- нагромадження відомостей у спеціальному банку даних для подальшого аналізу і розподілу інформації між наглядовими та правоохоронними органами;
- затримка виконання фінансової операції для більш глибокого вивчення її правомірності і осіб, які стоять за цією операцією.
Сьогодні як боротьба з відмиванням грошей, так з ухиленням від податків, тобто з основними, пов'язаними між собою фінансовими зловживаннями ведеться в рамках єдиного державного фінансового контролю.
Якщо Росія піде по шляху створення цивілізованої системи єдиного державного фінансового контролю, то очевидно будуть існувати деякі переваги, такі як, наприклад, можливість відібрати все найкраще, що було накопичено в цій сфері міжнародною спільнотою. Основне на даному етапі, що потрібно зробити так це розробити розумну законодавчу базу, прийнятну для специфічних умов Росії. p> Успіх у боротьбі з міжнародним тероризмом може бути досягнутий тільки реалізуючи дієву систему заходів щодо руйнування фінансової основи угруповань терористичної спрямованості. Тому перешкоджання проникненню "Брудного" капіталу в легальну економічну систему - важливий фактор, який сприяє зниженню активності терористичних організацій. p> Список літератури
Федеральний закон від 07.08.2001 р. № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ". (Ред. від 28.11.2007 р., із змінами. і доповнений. вступ. чинності з 15.01.2008 р.)
Федеральний закон від 28.07.2004 р. № 88-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ". p> Указ Президента РФ від 01.11.2002 р. № 1263 "Про уповноваженому органі з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "
Указ Президента РФ від 09.03.2004 р. № 314 "Про систему і структуру органів виконавчої влади "....
