n="justify"> У даній дипломній роботі використовуються такі поняття:
Доходи, отримані злочинним шляхом - грошові кошти або інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину;
Легалізація (відмивання) - це процес, за допомогою якого злочинно отримані доходи вливаються в законний грошовий оборот, при цьому реальні джерела і канали надходження таких доходів ретельно приховуються від сторонньої уваги;
Фінансування тероризму - це надання або збір коштів для фінансування організацій, підготовки та вчинення злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу РФ, або для забезпечення організованої групи, незаконного збройного формування або злочинного співтовариства, створеного для скоєння злочину.
Операції з грошовими коштами або іншим майном - дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми їх здійснення, спрямовані на встановлення, зміну пов'язаних з ними цивільних прав;
Уповноважений орган - федеральний орган виконавчої влади, який приймає заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до цього Закону;
Обов'язковий контроль - сукупність прийнятих уповноваженим органом заходів по контролю за операціями з грошовими коштами або іншим майном, здійснюваному на підставі інформації, що подається йому організаціями, що здійснюють такі операції, а також з перевірки цієї інформації відповідно до законодавства Російської Федерації;
Внутрішній контроль - діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, щодо виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
Фінансовий нагляд - це сукупність методів організації роботи по співпраці та постійному моніторингу (відстеження) діяльності посередників та економічних агентів фінансової сфери з метою дотримання ними законодавства тієї країни, на території якої вони здійснюють свою діяльність без втручання в їх оперативну діяльність;
Органи фінансового нагляду - це державні органи влади, що здійснюють постійний контакт з економічними агентами фінансової сфери і беруть безпосередню участь у формуванні державної фінансової політики;
Взаємодія органів фінансового нагляду з посередниками та економічними агентами фінансової сфери - означає необхідність співпраці перших із другими в рамках чинного законодавства в країні, на території якої вони здійснюють свою діяльність;
ПІД / ФТ - протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
