епозитах ЦБ, 20% з яких мають труднощі з відправкою інформаційних повідомлень в ЦБ. При цьому сам ЦБ визнає складнощі з обробкою величезної кількості інформаційних повідомлень від банків. При цьому бюрократичні перешкоди не дозволяють оперативно взаємодіяти управлінню з економічних злочинів з фінмоніторингу. Все це говорить про недостатньо проробленою системі взаємодії між організаціями, які беруть участь у протидії легалізації.
Список літератури та джерел
Нормативні акти
. Федеральний закон № 197-ФЗ «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» 27.07.2010
. Федеральний закон № 176-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону» Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму « і Кодекс України про адміністративні правопорушення » 23.07.2010
. Федеральний закон № 147-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону» Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" 27.07.2006
. Постанова Президії Верховного Суду РФ «Про судову практику у справах про незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, придбаних злочинним шляхом» 18.11.2004
. Федеральний закон № 88-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону» Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" 28.07.2004
. КК РФ Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 162-ФЗ)
. Федеральний закон № 112-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям федерального закону» Про протидію екстремістської діяльності" 25.07.2002
. Федеральний закон № 131-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до федерального закону» про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 30.10.2002
. Федеральний закон № 173-ФЗ « Про валютне регулювання та валютний контроль » від 10.12.2003
. Федеральний закон № 121-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федерального закону" про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом »07.08.2001
. Федеральний закон № 62-ФЗ «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності» 28,05,2001
. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинної діяльності. 08.11,1990
Статті
. «Причини і умови розповсюдження легалізації (відмивання) злочинних доходів Росії» Бистрова Ю.В. Науковий портал МВС Росії 2010р. № 1 (9)
. Інформаційний бюлетень ООН з питань попередження злочинності та кримінального правосуддя, № № 34-35, Нью-Йорк, 1999 г
Джерела
1.fedsfm <# «justify"> ДОДАТОК
Основні поняття та скорочення, які використовуються у цій роботі
