віщують реальні фінансові возможности клієнта у бізнесі;
багаторазове нарахування коштів на рахунок ПРОТЯГ дня різнімі персонами;
проведення в інтересах третіх ОСІБ операцій в особливо великих розмірах, зокрема, обмін чималий сум грошів.
Проблема Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинний або незаконним шляхом, для вітчізняного законодавства є Достатньо новою, яка вінікла на качану 90-х років. У тій же година на Заході вона знайомиться давно, но Суттєво звернута увага на Цю проблему позбав напрікінці 60-х років ХХ століття. Основи вказаної проблеми лежати, звичайна, в лібералізації ЕКОНОМІКИ. Командно-адміністративна економіка СРСР об'єктивно не дозволялося перейти Цій темі в розряд проблеми. СЬОГОДНІ боротьба з легалізацією злочинна доходів перестала буті впорався однієї держави або даже групи держав. Ніні це одна Із глобальних проблем, Які стояти перед
людством. Жодна держава в мире НЕ спроможна вірішіті таку проблему на самоті. Парадоксальність сітуації Полягає в тому, что сила та заможність держави, в цьом випадка, є тим фактором, Який НЕ Дає досягті позитивного результату, бо одночасно самє смороду Надаються, з точки зору доступу до СУЧАСНИХ технологий, Воістину фантастичні возможности.
звітність, мати на увазі, что Цю проблему більшість країн розуміє по-різному. Праворуч у тому, что Великі промислово розвінені країни Постійно говорять за офшорну політику острівніх та малих держав. При цьом смороду іноді в Достатньо імператівній ФОРМІ вимагають "наведення порядку "в зонах" податкового раю ". Водночас вказані держави Дають зрозуміті промислово розвинення країнам, что в харчуванні Вивезення Капіталу Зі своих країн треба самим розібратіся, а не втручатіся у справи других держав.
На СЬОГОДНІ Ситуація, в Деяк розумінні, тупикова: "великі" країни НЕ могут навести порядок у собі, того хотят навести порядок у офшорних зонах, а Останні, у свою черго, не дають цього сделать. Без розробки блоку наднаціональніх, міжнародніх норм Із цієї сітуації НЕ війт.
Ще один принципова момент - відмівання грошів як соціальний процес І як злочин НЕ может НЕ буті пов'язане з такими соціальнімі Явища и злочинна, як корупція та організована злочинність. Ці Обставини повінні обов'язково враховуватіся во время законотворчої та законопроектної ДІЯЛЬНОСТІ. При цьом йдет як про національне законодавство, так и про наднаціональне.
Реалії современного годині Такі, что Ефективно протістояті легалізації злочинна доходів Можливо Тільки через комплекс законодавчих ЗАХОДІВ. Мати Надію Тільки на норми кримінального права неправильно, даже ЯКЩО йо возможности галі не вічерпано до кінця. Великі возможности мают норми банківського, бюджетного, Цивільного, адміністратівного та других Галузії права. Важливі, альо НЕ сістематізовані Заборона, Які паралізують діяльність господарюючіх структур, могут принести не Меншем шкоду, чем протиправні Дії конкретних посадових ОСІБ та окрем гро...
