мадян. Поиск між между Заборона та дозволено, между покарань та заохочення - це проблема, над Якою звітність, працювати у найближче годину. Крім цього, вже сьогодні
винна йти підготовка до Виникнення принципова новіх форм відмівання копійчаних коштів, Які пов'язані Із Широкомасштабна Використання СУЧАСНИХ комунікаційних технологій (... Інтернет ТОЩО), что могут зацікавіті ШВИДКО передаванням ІНФОРМАЦІЇ во время Вчинення шахрайськіх правочинів. Альо скоро настане технологічний прорив: буде створена Віртуальна дійсність, за помощью Якої и в якій будут відбуватіся Дії, что НЕ перевіріті и НЕ віміряті діючімі в крімінальній Юстиції прийомами и методами буде неможливим.
Комп'ютерна економіка, что Швидко розвівається, вімагає принципова новіх РІШЕНЬ. Даже безготівковій розрахунок, Який поки що є Достатньо ефективна бар'єром на шляху злочинної легалізації копійчаних коштів, таборі абсолютно безпораднім та может буті одним Із гвінтіків у злочинна механізмі.
Міжнародне суспільство Розглядає протідію легалізації незаконних доходів як один Із ефективного ЗАХОДІВ Боротьба з організованою злочінністю и відносіть легалізацію доходів до злочінів міжнародного характеру. Конвенція Заради Європи про відмівання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних від злочинної ДІЯЛЬНОСТІ, у 1990 году наказує державам встановлюваті Юридичним відповідальність за спотворення джерела Походження незаконних доходів та Спонукання проникнення їх в економіку. Альо слід враховуваті, что законодавство всех держав має норму, згідно з Якою звітність, вилучатись в Кримінально-процесуальний порядку кошти від незаконної ДІЯЛЬНОСТІ в дохід цієї держави. Реально дієвого механізму, Який дозволялось бі передаваті конфісковане майно або Частину его іншім державам у жодній Із розвинення країн немає. СЬОГОДНІ в мире діють глобальні правові системи офшорних корпорацій, Які мают кілька
ступенів захисту від Розкриття: банківську та фінансову таємницю, корпоративну таємницю з правом адвоката ее нерозголошення, офшорні комплекси з довірчою власністю, Які дають право довіреній особі змінюваті місце реєстрації Капіталу при найменшій загрозі.
ключовими елементами в Цій Системі злочинної ДІЯЛЬНОСТІ є офшорні Зони та банківська таємниця. Взяття їх под правовий міжнародний контроль - це невідкладне Завдання Сучасності.
Мета будь-якої Операції Щодо відмівання коштів Відображається в тому, щоб Визнати наживу від протіправної ДІЯЛЬНОСТІ за легальні доходи й здобудуть можлівість вікорістаті Такі гроші без підозрі у правоохороних органів та не розкріваючі джерел їх Отримання.
Найчастіше одержані злочинців доходів не Використовують в легальному обігу, тому Кримінальні справи судами прізупіняються. На сучасности етапі розвітку ЛІДЕРИ організованіх злочинна структур докладають зусилля для проникнення в органі ДЕРЖАВНОЇ власти як на регіональному, так и на державному рівнях. Таку можлівість надає їм характер СУЧАСНИХ виб...
