ніторинг слід розглядати в рамках фінансовоправового поля з віднесенням його до інституту фінансового контролю. Фінансовий моніторинг можна визначити як вид державного та внутрішньогосподарського фінансового контролю, здійснюваного Росфін-моніторингом, наглядовими органами та суб'єктами фінансового моніторингу з метою недопущення злочинних доходів у національну економіку Російської Федерації та запобігання використання суб'єктів фінансового моніторингу для відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.
Список літератури
Набієв С.А. Теоретичні аспекти та практика застосування співвідношення правового регулювання державного фінансового контролю та фінансового моніторингу: Дис. ... Канд. юрид. наук. М., 2008. 217 с.
Михайлов В.І. Протидія легалізації доходів від злочинної діяльності: Правове регулювання, кримінальна відповідальність, оперативно-розшукові заходи та міжнародне співробітництво. СПб.: Юридичний центр Прес, 2002. 230 с.
Горбунова О.М. Фінансове право і фінансовий моніторинг в сучасній Росії. М., 2003. 160 с.
Виступ Голови Банку Росії С.М. Ігнатьєва на парламентських слуханнях на тему: «Відповідність нормативного регулювання та практики здійснення Банком Росії банківського нагляду основним положенням федерального законодавства», проведених Комітетом з кредитних організацій і фінансових ринків Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 20 лютого 2007 Режим доступу: / / cbr
ГодмеП.М. Фінансове право. М.: Прогресс, 1978. 210 с.
Рукавишникова І.В. Метод фінансового права. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 288 с.
Фінансове право: Учеб./Відп. ред. Н.І. Химичева. 3-е изд., Перераб. і доп. М.: МАУП, 2004. 350 с.
Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією та відмиванням злочинних доходів: Зб. документів / Упоряд. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004. 586 с.
Фінансовий контроль: Учеб. посібник / Є.Ю. Грачова, Г.П. Толстопятенко, Е. А. Рижкова. М.: Камерон, 2004. 190 с.
Запольський С.В. До питання про природу фінансових правовідносин: інформаційна складова / / Фінансове право. 2007. № 8. С. 16 грудня.
Фінансове право: Учеб./К.С. Бєльський та ін; Под ред. С.В. Запольського. М.: Російська академія правосуддя; Ексмо, 2006. 640 с.
Коряковцев В.В., Питулько К.В. Коментар до Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. СПб.: Питер, 2003. 130 с.
Тосунян Г.А., Вікулін А.Ю. Постатейний коментар до Федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». М.: Справа, 2002. 145 с.
Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту journals.tsu
Дата додавання: 25.02.2014
