йснює функції з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму і координуючим діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади.
Росфінмоніторинг здійснює свою діяльність безпосередньо та через свої територіальні органи у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.
На Росфінмоніторинг покладено повноваження щодо здійснення контролю та нагляду за виконанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, залучення до відповідальності осіб, які допустили порушення цього законодавства, а також контроль за операціями (угодами) з грошовими коштами або іншим майном.
Він також покликаний здійснювати збір, обробку та аналіз інформації про операції (угодах) з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають контролю, виявляти ознаки, що свідчать про те, що операція (угода) з грошовими коштами або іншим майном пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також видавати постанови про зупинення операцій з грошовими коштами або іншим майном.
На нього покладено інформування правоохоронних органів за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що операція (угода) пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також подання відповідної інформації по запитами правоохоронних органів.
Він здійснює і інші повноваження у зазначеній сфері, у тому числі бере рішення про небажаність перебування (проживання) іноземного громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації.
У цілях реалізації наданих повноважень Росфінмоніторинг координує діяльність федеральних органів виконавчої влади у встановленій сфері діяльності, взаємодіє з Центральним банком РФ, з компетентними органами іноземних держав та здійснює з ними інформаційний обмін, а також з органами державної влади, організаціями, посадовими особами та громадянами іноземних держав як у Російській Федерації, так і за кордоном.
Росфінмоніторинг з метою реалізації даних повноважень має право:
• запитувати в установленому порядку відомості, необхідні для прийняття рішень з питань встановленої сфери діяльності;
• давати юридичним і фізичним особам роз'яснення з питань, віднесених до своєї компетенції;
• звертатися до відповідних органів державної влади з пропозицією про притягнення до відповідальності осіб, допустили порушення законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та залучати їх в
• установленому порядку до відповідальності;
• припиняти факти порушення законодавства Російської
• Федерації у встановленій сфері діяльності, а також застосовувати
• заходи обмежувального, попереджувального та профілактичного
• характеру, спрямовані на недопущення та (або) ліквідацію наслідків порушень юридичними особами та громадянами обов'язкових вимог у встановленій сфері діяльності;
• створювати, реорганізовувати і ліквідовувати свої територіальні органи за погодженням з Міністром фінансів РФ та ін
Росфінмоніторинг очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Урядом РФ за поданням Міністра фінансів РФ. p> Керівник Росфінмоніторингу несе персональну відповідальність за здійснення покладених на Росфінмоніторинг завдань і функцій і підзвітний безпосередньо Міністру фінансів РФ. Він видає накази з питань, віднесених до його компетенції, а також має право звертатися з питань встановленої сфери діяльності до відповідним федеральним міністрам та керівникам інших федеральних органів виконавчої влади.
Федеральне казначейство (федеральна служба) відповідно до Положення про нього, затвердженим постановою Уряду РФ від 1 грудня 2004 р. № 703, є федеральним органом виконавчої влади (федеральною службою), здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації правозастосовні функції щодо забезпечення виконання федерального бюджету, касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, попереднього і поточного контролю за веденням операцій з коштами федерального бюджету головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету (далі - Федеральне казначейство).
Федеральне казначейство здійснює свою діяльність безпосередньо та через свої територіальні органи у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, Центральним банком Російської Федерації, громадськими об'...
