о надання інформації не надають її, тим самим затягуючи досудове слідство і заважаючи отримання достовірної інформації в необхідний термін. Закон "Про фінансові послуги і регулювання ринку фінансових послуг "також містить положення про протидію відмиванню грошей (ст.18) через небанківські фінансові установи. Крім того, передбачена відповідальність працівників таких установ за неінформування правоохоронних органів про підозрілі операціях. Відповідна реалізація цих законів важлива для забезпечення еффективно боротьби з відмиванням грошей. p> У 1995 р. Україна приєдналася до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом (Страсбург, 08.11.90) (ратифікована Законом Україна від 17 грудня 1997 року). Конвенція закріплює основні положення міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням злочинних доходів, допомоги в проведенні розслідування, прийняття прелімітарних (попередніх) заходів (Заморожування або накладення арешту на майно з метою припинення будь-якого використання, передачі або розпорядження власністю, яка згодом може бути предметом клопотання про конфіскацію або яка може відповідати вимогам клопотання), процедури їх виконання, конфіскації злочинних доходів.
Крім цього, в Україні діє постанову Кабінету Міністрів України і Національного Банку України В«Про сорока рекомендаціях групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) В»від 28 серпня 2001 р. № 1124, яке зобов'язує органи виконавчої влади, банківські та інші фінансові установи керуватися у своїй діяльності запропонованими рекомендаціями.
4. Проблеми, які виникають при розслідуванні легалізації, способи їх вирішення
В Україні сьогодні відсутня достатній досвід боротьби з даним видом пр еступной діяльності. Практика правоохоронних та судових органів свідчить про досить низьких показниках щодо порушених і розглянутих судами кримінальних справ за ст.209 ККУ. Сприяє такій статистиці цілий ряд несприятливих причин. p> перше, легалізація - це новий вид злочину для України, тому не склалася необхідна практика правозастосовчої діяльності, відсутній належний досвід у оперативно-розшукових працівників і слідчих, що відноситься до виявлення, розкриття, розслідування та профілактики цього виду злочинної діяльності. p> друге, існують певні складності процесу доказування протиправної діяльності, збирання доказів.
третє, кримінальний досвід все більш удосконалюється, пристосовується до нових умов. У цьому плані І.А.Ніколайчук справедливо вказує, що злочинці вишукують все нові засоби і методи легалізації доходів, адаптуючись до застосовуваних контрмерам. Діяльність з легалізації грошових доходів стала більш професійною: з'явилася свого роду В«гільдіяВ» фахівців в області легалізації злочинних доходів, що складається з професійних банкірів, бухгалтерів, юристів, які не пов'язаних з кримінальним світом, але виконує за певні винагороди функції з приховування джерел д...
