ні у Вашингтоні 29-30 жовтня 2001 прийняла рішення про розширення сфери своєї роботи в сфері запобігання фінансуванню тероризму, і ще про проведення у великому масштабі моніторингу вживаються дії в даному напрямку.
Важливо відзначити, що ФАТФ проводить дослідження по виконанню власних рекомендацій. Оформляються за результатами даних подій доповіді і звіти управління організації підштовхує країнам-учасницям для передачі власним обізнаним органам. З набранням діяння даних документів у великому банківському суспільстві змінилося ставлення до поняття банківської таємниці та справи з клієнтами вийшли на інший рівень.
Сполучені Штати - одна з перших держав у всьому світі, яка розгорнула боротьбу з легалізацією прибутків, придбаних беззаконним шляхом, на державному рівні. Для протидії легалізації доходів було створено суворе законодавство. Можливо відзначити наступні відмітні риси федерального законодавства Сполучені Штати про відмиванні коштів:
беззаконне відмивання готівкових коштів охоплює не так приховування, але і співучасть як правило правопорушення, також діяння виконавця правопорушення;
при всьому цьому санкцію за відмивання готівкових коштів враховано найбільш вимогливе, ніж за інші форми приховування правопорушень (до 20 років позбавлення волі зі штрафом або в його відсутність);
найбільш жорсткі домаганні пред'являються до людей, проф. робота яких пов'язана із збільшеним ризиком ролі у відмиванні готівкових коштів, вони підлягають відповідальності за скоєння економічних операцій з «нечистими» готівковими коштами в тому числі і при відсутності плани сприяти беззаконної роботи або приховати її;
велике значення у використанні норми має суддівське і поліцейське розсуд;
наявна ймовірність підміни кримінального покарання «громадянським покаранням» (civil penalty).
Положення заключного пункту представляються дуже вагомими. Правова норма законодавства про заміну кримінальної санкції цивільним застосовується законодавцем Сполучені Штати губити, кандидатура кримінальної відповідальності. Автори державної стратегії Сполучених Штатів з протидії відмиванню акцентують увагу нерозривний зв'язок між злочинним середовищем, тероризмом і отми?? Аніем готівкових коштів. Ключові завдання, що характеризуються стратегією, полягають у наступному:
обеспечивание захищеності економічної системи країни від операцій, пов'язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
підвищення здібностей Уряду Сполучених Штатів з ідентифікації, розкриття, розслідування та притягнення до відповідальності санкціонованих груп з відмивання готівкових коштів;
обеспечивание дієвого законодавчого регулювання;
Заключна проблема повинна забезпечуватися з допомогою жорсткості та уточнення законодавчого регулювання для всіх економічних організацій, вдосконалення контролювання через найбільш глибокий інформаційний обмін, оперативну взаємозв'язок, підвищення зусиль правоохоронних органів.
Італія - ??1 з перших європейських держав, яка почала боротьбу з правопорушеннями в економічній сфері. Так, в 1982 р. Законом № 646 «Про боротьбу з мафією» була припустима ревізія банківських рахунків осіб, обвинувачених у причетності до беззаконних угруп...
