ПІД і визначає ефективність цієї системи.
Залучення всіх країн в участь в міжнародній системі ПІД здійснюється на добровільній і примусовій основі. Добровільно об'єднали свої зусилля в цьому напрямку країни Європейського Союзу і США, стурбовані зростанням злочинності в своїх країнах.
Початок вживаються в даний час світовою спільнотою заходам щодо боротьби з відмиванням тіньових капіталів покладено Конвенцією ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» (Відень, 1988 р. - Віденська конвенція). Конвенція передбачає обов'язок держав-учасниць встановити кримінальну відповідальність за вчинення конверсії або перекладу власності, отриманої в результаті проведення незаконних операцій з наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також приховування справжнього характеру вказаної власності. Віденська конвенція ратифікована СРСР в 1990 р. [1].
Першим документом, що містить в собі правове визначення поняття «відмивання доходів від злочинів» і основні принципи ПІД, стала Конвенція Ради Європи від 8 листопада 1990 «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності (Страсбурзька конвенція), ратифікована Російської Федерацією у травні 2001 р. [2].
Далі були прийняті конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.) і проти корупції (Меріда, 2003 р., вступила в силу 14.12.2005 р.), що включали в себе заходи з протидії відмиванню злочинних доходів [3, 4] .
Вузьке коло учасників конвенцій і відповідно низька ефективність практичної реалізації їх положень змусили країни Ради Європи перейти від добровільного принципу формування складу учасників системи ПІД до примусового. Механізм примусу став складовою частиною методики самоорганізації країн в міжнародну систему ПІД і базисом національних систем ПОД. Основою національних систем ПІД стало антілегалізаціонное законодавство, що покладає на фінансових посередників обов'язок з виявлення в потоці проходять через них фінансових операцій тих, які здійснюються з метою відмивання «брудних» грошей. Відомості про такі операції та про їх учасників фінансові посередники зобов'язані направляти в національні підрозділу фінансової розвідки.
Роль методологічного центру в питаннях протидії відмиванню тіньових доходів і фінансуванню тероризму виконує Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering).
ФАТФ - це міжурядова організація, завдання якої - розробка методології фінансового моніторингу процесів, пов'язаних з відмиванням «брудних» грошей, у тому числі з метою ліквідації джерел фінансування міжнародного тероризму. Затверджено «Великою сімкою» і Європейською комісією під час Паризької зустрічі на вищому рівні в липні 1989 р. з ініціативи Президента Франції.
До початку 2011 р. членами ФАТФ були 34 юрисдикції (Росія входить в ФАТФ з червня 2003 р.), 5 об'єднаних членів, 2 регіональні міждержавні організації (Європейська комісія та Рада співробітництва Перської затоки) і більше 20 спостерігачів, більшість з яких - регіональні організації за типом ФАТФ і міжнародні органи. Секретаріат ФАТФ розташований в штаб-квартирі ОЕСР у Парижі. Однак сама організація не є підрозділом ОЕСР, вона абсолютно самостійна. ФАТФ будує свою роботу на базі Страсбурзької конвенції та Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму (прийнята в Нью-Йор...
