изму»;
програму зберігання інформації і документів, придбаних в слідстві реалізації системи здійснення внутрішнього контролювання з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом і фінансуванню тероризму;
програму підготовки та навчання кадрів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом, та фінансування тероризму;
програму, що характеризує порядок організації в Банку роботи по відмові від рішення договорів банківського рахунку (вкладу) з фізичними та юридичними особами і відмови у виконанні постанови клієнта про здійснення операції;
програму, що характеризує порядок організації в Банку заходи, зосереджені на призупинення операцій з капіталом або іншим майном.
З метою прогнозу за дією функціонування системи внутрішнього контролювання з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму в Банку відповідальний працівник з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих беззаконням методом, та фінансування тероризму:
контролює за відповідністю роботи Банку, і ще його службовців Федеральному закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму», іншим федеральним законам і іншим нормативним правовим актам у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму.
контролює за дотриманням працівниками Банку «Правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму».
.3 Тенденція розвитку та покращення заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Розглянемо, які основні тенденції розвитку та покращення заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
I. Основні зміни, які набрали чинності після набрання чинності Інформаційного листа ФСФР Росії від 17.01.2012 № 12-СХ - 02/1101 «Про зміну порядку затвердження правил внутрішнього контролю, здійснюваного з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та виключення процедури узгодження даних правил »від 19 січня 2012
1. Правила внутрішнього контролю
Всі вищевказані організації зобов'язані розробляти Правила внутрішнього контролю.
Правила внутрішнього контролю розробляються і затверджуються керівниками організацій протягом 1 місяця з дати їх державної реєстрації.
На сьогоднішній день Правила повинні розроблятися на підставі вимог, викладених у Постанові Уряду РФ від 30 червня 2012 р. № 667 (набрала законної сили 17.07.2012).
Відповідно до цієї Постанови організації зобов'язані протягом місяця з дати вступу вищевказаного документа в законну силу (тобто, до 17 серпня 2012 року) привести свої Правила внутрішнього контролю у відповідність до вимог даної Постанови Уряду.
Крім того, в Правилах з'явилася нова програма, яка визначає організаційні засади здійснення внутрішнього контролю в організації, по-іншому - програма організації внутрішнього контролю.
Інші програми в Правилах внутрішнього контролю розписані детальніше, ніж раніше - скори...
