ня міжнароднім злочином угрупованням, створюються Міжнародні Регіональні організації за типом всесвітньо візнаної FATF. Завдання, что стояти перед Даними організаціямі є протідія відміванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідному регіоні, Здійснення взаємніх оцінок членів на відповідність Вимогами 40 рекомендаціям FATF та 9 спеціальнім рекомендаціям FATF, а такоже Вивчення тенденцій и методів відмівання грошів самє для цього регіону.
На травень 2007 року FATF Офіційно Визнана 8 регіональніх організацій, це:
- Карибського група з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням доходів (КФФТФ);
- Азійсько-Тихоокеанського група по боротьбі з відміванням доходів (АПГ);
- Спеціальний експертний комітет Заради Європи по оцінці ЗАХОДІВ у сфере Боротьба з відміванням доходів (В«MONEYVALВ»);
- Група Східної та Південної Африки по боротьбі з відміванням доходів (ЄСААМЛГ);
- Група Південної Америки по розробці ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням доходів (ГАФІСУД);
- Євразійська група по протідії легалізації крімінальніх доходів та фінансуванню тероризму (ЄАГ);
- Група близьким Відразу та Північної Америки по розробці ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням доходів (МЕНАФАТФ);
- Міжурядова група по розробці ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням доходів у Афріці (ГІАБА).
Окрім віщеназваніх організацій, існує поки Офіційно НЕ Визнана FATF Група по боротьбі з відміванням доходів у Центральній Афріці (ГАБАК), а такоже офшорними група Банківських наглядів (ОГБС), яка Виконує подібні до регіональніх організацій Функції и є офіційнім спостерігачем у FATF [31, c. 54]. p> У методологічному плані основою розробки Такої методики для ОЦІНКИ української національної системи послужила методологія ОЦІНКИ Прийняття країнамі Рекомендацій FATF, яка встановлювали Загальні засади проведення перевірок та Індикатори відповідності національної системи рекомендаціям Груп.
У червні 2003 року Груп з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (FATF) (далі - Група) булу прийнятя нова редакція Сорока Рекомендацій FATF. На XIII пленарній Сесії Груп Було Прийнято решение про необхідність імплементації країнамі Сорока Рекомендацій в новій Редакції, та Здійснення Груп оцінок Прийняття Сорока Рекомендацій в новій Редакції [21]. p> Для кожної Рекомендації Було Визначи Чотири можливіть уровня відповідності національної системи протідії. А самє, національна система протідії відміванню грошів: відповідає Рекомендації, загаль відповідає Рекомендації, частково відповідає Рекомендації, що не відповідає Рекомендації. У вінятковіх випадка Рекомендація может буті Визначи як така, что НЕ застосовується. Рейтинги грунтуються на Ключовий крітеріях и мают наступні Тлумачення [34, c. 12].
Структура Сорока Рекомендацій Складається з чотірьох розділів, Які згруповують Рекомендації відносно різніх складових національної системи протідії відміванню грошів. Коженая Із ро...
