td valign=top>
40
Рекомендації, что НЕ віконуються Україною або віконуються частково, в основному зосереджені в Розділі У Сорока Рекомендацій FATF - В«Фінансові системиВ». p> FATF-модель грунтується на вівченні методів кількісного аналізу, что Використовують Держказначейством США при проведені оцінок Дотримання вимог законодавства до фінансової звітності предприятий, та офшорними Груп Банківських спостерігачів при оцінці Прийняття учасниками групи рекомендацій Щодо Здійснення Банківських операцій.
Розділ А Сорока Рекомендацій Щодо вимог до правових систем, что охоплює 2 секції та 3 Рекомендації, віконується на 83%. Це Найбільший Показник по Розділах. Такій результатівності спряла кріміналізація злочинна відмівання грошів в Україні, визначення крімінальної, адміністратівної та цивільно-правової відповідальності для фізічніх та юридичних осіб за Здійснення злочінів з відмівання грошів або недотрімання вимог законодавства по вопросам протідії відміванню, а такоже чітко візначені законодавством заходь конфіскації, Стосовно злочінів з відмівання грошів та других предикатних злочінів.
Розділ У Сорока Рекомендацій Щодо вимог до ФІНАНСОВИХ систем Включає 5 секцій та 22 Рекомендації. Розділ віконується на 68%, что згідно з міжнароднімі Вимогами є недостатнім для ефектівної системи протідії відміванню грошів. На результат у основного вплінуло невиконання (повна невідповідність) трьох рекомендацій. Зокрема Рекомендації № 6 (Щодо вимог про належноє уваг до високопосадовців політічніх осіб), Рекомендації № 20 (Щодо необхідності встановлення контролю над Використання для цілей відмівання грошів визначених Категорій нефінансовіх встанов та професій) та Рекомендації № 22 (Щодо Дотримання вимог національної системи протідії Закордоний філіямі ФІНАНСОВИХ установ). Такоже на оцінку вплінула часткова відповідність Рекомендаціям № 7, № 12, № 16, № 24 та № 25. У свою черго, Повністю відповідала національна система протідій відміванню грошів Рекомендації № 10 (Щодо необхідності зберігання документів за фінансовим моніторінгом ПРОТЯГ п'яти років), Рекомендації № 11 (Щодо наявності мінімального Переліку крітеріїв сумнівності ФІНАНСОВИХ операцій), Рекомендації № 14 (Про юридичний захист ОСІБ, что за умів Виконання фінансового МОНІТОРИНГУ, розкрили комерційну та/або банківську таємницю), та Рекомендації № 21 (про підвіщену уваг до ФІНАНСОВИХ операцій з установами, Походження з країн, что НЕ віконують або недостатньо віконують Рекомендації міжнародніх організацій Щодо Побудова національної системи протідії відміванню грошів).
Розділ З Сорока Рекомендацій Щодо вимог до інстітуціональніх систем, что Включає Дві секції и 9 Рекомендації, віконується на 78%, что є достатнім Показники. На результат у основного вплінула відповідність рекомендаціям по створеня органу фінансової розвідкі и Залучення других правоохороних органів до протідії відміванню грошів (Рекомендація № 27); визначення Повноваження прав...
