Російської Федерації (Банку Росії)», входить розробка і проведення єдиної державної грошово-кредитної політики, встановлення правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності для банківської системи, здійснення всіх видів банківських операцій, необхідних для виконання основних завдань Банку Росії; здійснення валютного регулювання, включаючи операції про покупку і продаж іноземної валюти, визначення порядку розрахунків з іноземними державами.
У межах своїх повноважень Банк Росії взаємодіє з кредитними організаціями, які також, в силу покладених на них прав на здійснення банківських операцій, організують контроль всіх проведених ними фінансових операцій з метою виявлення фактів легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом.
Сьогодні позиції Центрального банку Російської Федерації та комерційних банків з багатьох питань, пов'язаних з протидією легалізації (відмиванню) «брудних» грошей, багато в чому збігаються. Спостерігається зростаюча тенденція переходу більшої частини банківського співтовариства від формального виконання вимог законодавства з протидії відмиванню злочинних доходів до ініціативної роботі в цій галузі. Багато кредитні організації виходять з того, що участь у подібній діяльності дозволить їм захиститися від фінансового шахрайства, знизити ризик втрати ліквідності, операційний і кредитний ризики.
Однак існує певна частина кредитних організацій, яка прагне отримувати вагомі доходи від проведення фінансових операцій з сумнівними клієнтами і засобами, що здійснює їх, як правило, в рамках чинного законодавства. Тому представляється досить актуальним завдання сконцентрувати зусилля аналітичних, наглядових та інспекційних підрозділів Банку Росії і його територіальних установ на таких організаціях.
Важлива роль в системі протидії легалізації злочинних доходів відводиться і правоохоронним органам, зокрема органам внутрішніх справ.
У 1999 р. в МВС Росії був створений Міжвідомчий центр (МВЦ) з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом, діяльність якого складали такі основні завдання:
збір, аналіз і попередня ревізія відомостей про фінансово-економічні операції з капіталом або ж іншим майном, що мають злочинний або економічно недоцільний характер;
інформаційно-аналітичне та організаційно-методичне забезпечення загальноросійських заходів з розкриття та придушенню легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
організація взаємодії федеральних органів виконавчої влади з розкриття та придушенню легалізації прибутків, придбаних нелегальним шляхом, і спільна робота з подібними структурами закордонних країн та міжнародними організаціями. В основному МВЦ займався аналітичною роботою і практично дублював діяльність Комітету з фінансового моніторингу, тому в 2002 р. він був скасований.
Надалі зусилля органів внутрішніх справ зосередилися на виконанні оперативно-розшукових заходів.
Так, ГУБЕП СКМ МВС Росії планувалися і успішно реалізовувалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та припинення посягань у найбільш криміналізованих галузях економіки, відпрацюванні схем масштабних посягань на кошти федерального бюджету при неправомірному відшкодування податку на додану вартість, перераху...
