вання обов'язкових платежів через «проблемні» банки. До числа пріоритетних була включена і завдання документування фактів відмивання кримінальних капіталів.
Саме в цей період були розкриті механізми легалізації доходів кредитними організаціями з використанням рахунків фізичних осіб-нерезидентів. Порушено кримінальні справи за фактами легалізації понад 300 млн. дол. США. У результаті проведених МВС Росії спільно з підрозділами ФСБ, ФАПСИ Росії оперативно-розшукових заходів встановлено місцезнаходження та накладено арешт на 5,5 млн. дол. США, легалізованих через фірми-одноденки. Підрозділами кримінальної міліції ряду суб'єктів Федерації накопичено досвід документування фактів легалізації доходів, отриманих від вчинення майнових злочинів загальнокримінальної спрямованості.
Однак вжиті заходи не в повному обсязі відповідали обстановці, що складається і зажадали від керівництва Міністерства прийняття адекватних управлінських рішень.
Враховуючи, що виявлення і документування ознак відмивання коштів та майна кримінального походження вимагає відповідної компетенції співробітників, знання ними спеціальних методик, з метою реалізації потенційних можливостей КФМ Росії 18 вересня 2002 Міністром внутрішніх справ було прийнято рішення про створення в структурі Головного управління боротьби з економічними злочинами спеціалізованого підрозділу - оперативно-розшукового бюро з боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Важливою функцією діяльності ОРБ є взаємодія з Росфінмоніторингу, в ході якого вирішуються завдання виявлення, попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, забезпечення відшкодування матеріального збитку, заподіяного злочинами фізичним , юридичним особам та інтересам держави, та ін При цьому контакти між Росфінмоніторингу і МВС Росії здійснюються не тільки на федеральному рівні, а й на рівні федеральних округів і суб'єктів Російської Федерації.
Для вирішення проблеми інформаційної взаємодії 5 серпня 2010р. був затверджений міжвідомчий нормативний правовий акт - Наказ Генеральної прокуратури РФ, МВС Росії, ФСБ Росії, Федеральної служби РФ з контролю за наркотичними та психотропними речовинами, ФСФМ «Про затвердження Інструкції з організації інформаційної взаємодії у сфері легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом »№ 309/566/378/318/1460/43/207, в якому визначено порядок взаємодії різних державних структур. Надалі цей документ дозволить уникнути непорозумінь з обміну та надання інформації.
Банківська система відіграє дуже важливу роль у протидії легалізації доходів. Граючи величезну роль в економіці країни, банки забезпечують безготівковий розрахунок в країні. Через банки проходить і більша частина готівкових грошових розрахунків. Ретельно контрольовані ЦБ, комерційні банки є добре організованими і керованими структурами з високопрофесійним персоналом і достатніми ресурсами для організації первинного контролю за чиненими угодами та операціями. Система протидії відмиванню злочинних доходів в банках будуватися на кількох принципах. Перший принцип вимагає від банку знати свого клієнта. Вказівками Банку Росії з розробки кредитними організаціями правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) прибутків, придбаних б...
