обництво ремонту, і будівля продається за вищою ціною. У результаті утворюється нібито легальний дохід. Для відмивання грошей можуть використовуватися як місцеві, так і іноземні юридичні та фізичні особи. Усередині країни може також відмиватися іноземний капітал, особливо в тих випадках, коли країна має слабку системою протидії відмиванню грошей. p align="justify"> В даний час глобалізація фінансових ринків поступово стирає межі між внутрішніми і зовнішніми джерелами незаконного капіталу, схемами його відмивання незалежно від місця злочину або отримання доходу від незаконної діяльності.
Аналізуючи методи і способи легалізації, можна виділити ряд специфічних економічних особливостей країни, сприяють відмиванню грошей:
існування В«тіньовоїВ» економіки або В«чорного ринкуВ» з високою часткою неврахованих доходів;
корупція серед державних виконавчих, правоохоронних і судових органів влади на федеральному і регіональному рівні;
недосконалість нормативно-правової бази, що встановлює міру і умови настання відповідальності за легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом; її невідповідність міжнародним нормам і принципам;
недосконалість механізмів контролю та моніторингу за діяльністю фінансових інститутів;
неможливість чи можливості обміну фінансовою інформацією з іноземними правоохоронними органами;
неадекватна процедура установи фінансових і нефінансових інститутів, відкриття філій за межами країни і ліцензування фінансової активності, не враховує або враховує не в належній мірі необхідність ідентифікації реальних власників/власників компаній (особливо коли володіння може здійснюватися шляхом номінального тримання );
законодавче закріплення таємниці фінансових операцій, недостатні вимоги до прозорості фінансових операцій та власності на активи; прорахунки в регулюванні валютообмінних операцій і інших операцій з готівковими коштами; широке використання підприємствами (банками) операцій із залученням офшорних компаній;
існування анонімних грошових рахунків і фінансових інструментів, включаючи акції та облігації, якими припустима виплата коштів В«на пред'явникаВ»;
доступ фінансових установ до міжнародних центрам торгівлі золотими злитками, торгівлі дорогоцінними каменями і цінними металами.
На жаль, всі ці особливості повною мірою характерні для Росії. Хоча в даному напрямку держава намагається боротися всіма можливими засобами, але це стає з кожним роком все складніше і складніше через зовнішніх і внутрішніх негативних факторів. p align="justify"> На даний момент Росія займає одне з найвищих місць серед країн світу за обсягом відмитих грошей, що, природно, дає привід задуматися про можливі наслідки легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у Росії. Значний ...
