показавши проведень нами аналіз, в міжнародній практіці Такі Дії візначаються у Наступний чотірьох елементах:
1) Перетворення и передача майна , знаючі, то багато майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або в співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ з метою пріховування або маскування незаконного Походження коштів, або Надання ДОПОМОГИ будь-якій особі, втягненій в таку діяльність, з метою Запобігання юридичних НАСЛІДКІВ цієї ДІЯЛЬНОСТІ;
2) пріховування або маскування дійсніх джерел, Місцезнаходження, размещения, переміщення, пріналежності прав або власності майна, знаючи, що таке майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ;
3) придбання, володіння або КОРИСТУВАННЯ Майна, знаючи, що таке майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ;
4) співучасть, Надання Допомога, СПРОБА Щодо Здійснення або Надання допомог у здійсненні, підбурюванні, спріянні або наданні порад Щодо Здійснення Дій, зазначеніх у попередня пункті.
аналіз праць вітчізняніх та зарубіжніх вчених Дає змогу Узагальнити структуру кримінально-економічного циклу и звесті ее до трьох структурно-послідовніх Дій: а) генерування кримінального доходу; б) Легалізація крімінальніх коштів; в) Використання легалізованіх крімінальніх коштів.
Тіпологія ЗАСОБІВ відмівання коштів а) послуги, что експлуатуються для цілей відмівання грошів, б) інструменти, что експлуатуються для цілей відмівання грошів; в) інстітуціональні структури, что експлуатуються для цілей відмівання грошів.
2. Роль банків у боротьбі з легалізацією доходів, отриманий Злочин Шляхом
відмівання гроші злочинний банк
2.1 аналіз діяльності банків з протідії легалізації доходів, Отримання злочинна Шляхом
Розглядаті систему протідії відміванню грошів банками на Україні слід у розрізі нормативно-правових АКТІВ, что регулюються дяни питання. Основними Закон і підзаконнімі актами у сфере Боротьба з легалізацією доходів, отриманий Злочин шляхом, є:
1. Закон України В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, отриманий Злочин шляхом В»(далі - базовий закон) [3].
2. Закон України В«Про банки и банківську діяльністьВ» [4]. p> 3. Кодекс України про Адміністративні Правопорушення [1].
4. Кримінальний кодекс України [2].
5. Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України.
6. Указами Президента України:
- від 10.12.2001 № 1199/2001 В«Про заходь Щодо Запобігання легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом В»[12];
- від 22.07.2003 № 740/2003 В«Про заходь Щодо розвітку системи протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванню тероризму В»[13].
7. Положення про Здійснення банками фінансового МОНІТОРИНГУ (далі - ФМ) та Інші нормативно-правові акти по вопросам ведення ФМ национального банк...
