йснено фінансову операцію, что згідно з базового закону підлягає ФМ, та всю документацію про Здійснення фінансової Операції ПРОТЯГ п'яти років после проведення Такої фінансової Операції [4].
Розглядаючі систему протідії легалізації доходів, отриманий злочинна шляхом, в банківській Системі, банк может віступаті як активною сутністю системи протідії легалізації доходів, так и Пасивні. З точки зору шкірного Із віщезгаданіх підходів у банку є свои спеціфічні Завдання, а такоже об'єкт и суб'єкт.
Регулювання вопросам ФМ в Україні відбувається обертав свої нормативно-правових АКТІВ:
1. Закон України В«Про боротьбу з тероризмомВ» від 20.03.2003 р. № 638 [6]. p> 2. Закон України В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних Злочин шляхом В»від 28.11.2002 р. № 249 [3]. p> 3. Закон України В«Про фінансові послуги та державне регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услугВ» від 12.07.2001 р. № 2664 [7]. p> 4. Закон України В«Про банки и банківську діяльністьВ» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [4]. p> 5. Сорок рекомендацій Груп розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (FATF), а такоже СПЕЦІАЛЬНІ Рекомендації, введені в дію загальною постановив Кабінету Міністрів України и Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 1124 [15]. p> 6. Положення про Здійснення банками фінансового МОНІТОРИНГУ, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановив Правління НБУ від 14.05.2003 р. № 189, Зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ [17]. p> Окрім Вищенаведеним документів слід Віднести ЗУ В«Про національний банкВ» [5], в якому віпісуються Основні положення Щодо Здійснення Національнім банком своих обов'язків по Нагляду за банками.
Відповідність национального законодавства Сорока рекомендаціям FATF є необхідною умів для Визнання України, як країни, что бореться з відміванням грошів и фінансуванням терорістічної ДІЯЛЬНОСТІ.
У Законі України В«Про банки и банківську діяльністьВ» безпосередно ФМ торкається глава 10 В«Банківська таємниця та конфіденційність ІНФОРМАЦІЇВ» та глава 11 В«Запобігання та протідія легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочин шляхом В»[4]. Окремо слід відмітіті статью 71 В«Інспекційні перевіркі банківВ», яка опісує права та обов'язки банків при Перевірці їх співробітнікамі НБУ [4].
Основним законом при боротьбі з відміванням грошів у банківському секторі Виступає Закон України В«Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом В», что БУВ чинний напрікінці 2002 року и ставши Ключовий фактором при віключенні України Із В«чорного спискуВ» FATF у 2003 году. У базовому законі окрім описів основних положень у сфере Боротьба з легалізацією доходів, что були Отримані злочинна шляхом, описана система ФМ, что присутности в Україні, а такоже розпісані фінансові Операції, Які підлягають обов'язковому та внутрішньому ФМ. Опісуючі існуючу систему протідії відміванню грошів у банківській сфере слід більш детально Зупинити самє на операціях, что підлягають под Ф...
