рдженого в установленому порядку (підтверджується копією диплома про отримання відповідного освіти), а при відсутності зазначеного освіти - навички роботи не нижче 2 років на посадах, пов'язаних з виконанням обов'язків з протидії легалізації (відмиванню) прибутків, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму (підтверджується указом про призначення на цю посаду або записом у трудовій книзі) і проходження навчання з метою протидії легалізації прибутків, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму.
З метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на відповідальну особу покладаються наступні функції:
розробка та подання на заяву керівнику організації Правил внутрішнього контролювання з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму, і програм їх втілення;
організація реалізації Верховодив внутрішнього контролювання та програм його здійснення;
ідентифікація і дослідження відвідувачів організації та інших учасників операцій;
розкриття операцій, що підлягають обов'язковому контролюванню, та інших операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих беззаконням маршрутом, або ж фінансуванням тероризму;
підготовка методичних які були використані, консультування працівників організації пов'язаних з, що утворюється при реалізації програм внутрішнього контролювання;
організація заходу зосереджені на навчання працівників з метою протидії легалізації доходів, набутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму згідно з Наказом Росфінмоніторингу від 03.08.2010г. № 203, такого як: проведення внутрішніх інструктажів службовців організації, контроль проходження ними цільового інструктажу тощо;
організація подання у Федеральну службу з економічного моніторингу відомостей згідно з Федеральним законом від 07.08.2001г. № 115-ФЗ «Про протидію легалізації доходів, отриманих беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму» та іншими нормативними правовими актами у сфері протидії легалізації доходів, набутих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
організація роботи згідно з порядком зупинення операцій з капіталом або ж іншим майном часом, передбачених Федеральним законом від 07.08.2001г. № 115-ФЗ «Про протидію легалізації (відмиванню) прибутків, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму»;- Долю у разі такої потреби у вдосконаленні верховодив і програм внутрішнього контролювання з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, придбаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
обеспечивание конфіденційності інформації, придбаної при здійсненні покладених на нього функцій;
обеспечивание підходящого режиму оборони та збереження фиксируемой інформації.
Для виконання зазначених функцій серйозному особі надається право:
отримувати від голів і службовців підрозділів організації інформацію та документи, такому як організаційно-розпорядчі документи організації, бухгалтерські та грошово-розрахункові документи у встановленому в організації порядку;
знімати копії з придбаних документів, такими як отримувати і зберігати копії файлів, копії всіх зап...
