исів, що зберігаються в локальних інформаційних мережах і автономних комп'ютерних системах організації у встановленому в організації порядку;
виконувати інші права згідно з документами організації про внутрішній контроль.
Відповідальна особа має право витребувати у співробітників організації будь-які документи, необхідні для здійснення покладених на нього завдань. Крім того, відповідно до вимог, викладених в Постанові Уряду РФ від 30 червня 2012 р. № 667, організації можуть створити структурний підрозділ з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, склад такого підрозділу може складатися як з 1-го людини- спеціального посадової особи, відповідальної за дотримання Правил внутрішнього контролю, так і з необмеженої кількості співробітників - чисельність визначає керівник за своїм розсудом.
У разі створення такого підрозділу про це треба зазначити в ПВК.
. Навчання та підготовка кадрів у сфері ПІД / ФТ
Таке навчання в період з 17.02.2009 р. по 05.10.2010 р. проводилося відповідно до Наказу Росфінмоніторингу від 01.11.2008 р. № 256 (набрав законної сили 17.02.2009 р.), а нині дане навчання здійснюється на підставі Наказу Росфінмоніторингу від 03.08.2010 р. № 203. Відмінність чинного Наказу Росфінмоніторингу від 03.08.2010 р. № 203 «Про затвердження положення про вимоги до підготовки і навчання кадрів організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, з метою протидії легалізації (відмиванню) прибутків, придбаних беззаконним шляхом, і фінансуванню тероризму »від попереднього Наказу Росфінмоніторингу з навчання кадрів, а також про те, які нововведення з'явилися у зв'язку з набранням законної сили Наказу Росфінмоніторингу від 03.08.2010 р. № 203: 1) Пояснюється порядок проходження вивчення для проф співучасника ринку цінних паперів, що є кредитною організацією.
) Навчання у формі цільового інструктажу особа, яка планує виконувати функції особливого посадової особи, проходить одноразово до початку здійснення таких функцій.
) Одноразове навчання у формі цільового інструктажу крім іншого зобов'язані пройти працівники згідно з переліком осіб, викладеним у Наказі Росфінмоніторингу від 03.08.2010 № 203:
призначувані на належні посади надалі передмови чинності зазначеного документа - протягом року з дати покладання на їх відповідних посадових прямих обов'язків;
особи, що займають на день набрання цим Наказу в наслідок посади, зазначені у Наказі - протягом року з дати передмови в наслідок даного документа (тобто, до 05.10.2011р.).
) Особам, які пройшли до епізоду передмови чинності Наказом Росфінмоніторингу від 03.08.2010 № 203 навчання у формі цільового інструктажу відповідно до Наказу Федеральної служби з фінансового моніторингу від 1 листопада 2008 року № 256, повторне проходження цільового інструктажу НЕ потрібно.
) Бувати поміченим нова позиція з навчання - збільшення рівня знань.
Збільшення рівня знань виконується у формі участі у конференціях, семінарах та інших навчальних подіях.
Збільшення рівня знань працівники організацій проходять в організаціях, що мають акредитацію на проведення цільового інструктажу, за програмами вивчення, які розробляютьс...
