рольних функцій, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.
Аудиторські організації не має права розкривати третім особам відомості про операції, рахунки і вклади кредитних організацій, їх клієнтів та кореспондентів, отримані в ході проведених ними перевірок, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.
Квиток 18. Протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
У ВАТ АКБ «РБР» здійснюється діяльність з виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманими злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Робота ведеться відповідно до Федерального Закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» № 115-ФЗ від 07.08.2001 р., нормативними актами Банку Росії, що регулюють діяльність кредитних організацій в частині протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням міжнародної практики.
З метою виконання вимог законодавства Банком вжито такі заходи:
. Затверджено правила внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, які включають в себе:
програму ідентифікації клієнтів, встановлення та ідентифікації вигодонабувачів;
програму виявлення в діяльності клієнтів операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
програму перевірки інформації про клієнта (вигодонабувач) або операції клієнта для підтвердження обгрунтованості або спростування підозр здійснення клієнтом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;
програму документального фіксування інформації;
програму зберігання інформації і документів, отриманих в результаті реалізації програм здійснення внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
програми підготовки і навчання кадрів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму;
програму, що визначає порядок організації в Банку роботи щодо відмови від укладання договорів банківського рахунку (вкладу) з фізичними та юридичними особами і відмови у виконанні розпорядження клієнта про здійснення операції; програму, що визначає порядок організації в Банку роботи по призупиненню операцій з грошовими коштами або іншим майном.
. Призначено співробітник, відповідальний за реалізацію в Банку правил внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму.
. Організовано порядок подання Банком в уповноважений орган відомостей, передбачених Федеральним законом «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».
ВАТ АКБ «РБР»:
не має кореспондентських рахунків і не підтримує кореспо...
